SC Aldis SRL împrumut la limita legii din ”spălare de bani” cu ”Americanu”?!

În „Referatul DNA„ Constanța din 16.06.2021, în care este anchetat Vasile Boșnigeanu interlopul călărășean cunoscut ca „Americanu„, apar în interceptările telefonice făcute publice de procurori și angajați ai firmei SC Aldis SRL cum ar fi Alina Naghi, deținatoarea societății de mezeluri și Carmen Țigăeru, contabila firmei „se împrumuta„ la Americanu cu sume mari de bani. „Strategia„ era pusă la cale prin „inginerii contabilicești” chiar de șefa contabilă a SC Aldis SRL, bineînțeles cu „girul” patroanei Alina Naghi.

Așa cum se arată în documentul procurorilor, sumele acordate de inculpatul Vasile Boșnigeanu (Americanu) cu titlu de împrumut cămătăresc prin intermediul conturilor SC Amertrans SRL și SC Food Frigo Meat SRL sunt camuflate sub aparența unor relații comerciale licite, dar în realitate inexistente, având în vedere că cele două societăți sunt practic lipsite de activitate comercială reală.
Scopul mascării împrumuturilor acordate și a sumelor încasate de la datornici a fost tocmai acela de a disimula originea ilicită a banilor respectivi care proveneau din săvârșirea infracțiunii de camătă.

Deosebit de elocvente în privința infracțiunii de spălare a banilor sunt următoarele convorbiri telefonice:
În data de 12.04.2021, ora 17:27:5, postul telefonic cu nr. de 0728 …, utilizat de numitul Kadar Elemer, este apelat de către utilizatorul postului telefonic cu nr. de apel 0722…, utilizat de către o persoană de sex masculin, neidentificată până în prezent, notată cu apelativul Gabi, având loc discuția cu următorul conţinut:
Kadar Elemer- Gabi !
Gabi- Da !
Kadar Elemer- Scuze că deranjez ! Cum ai zis, cum trebuie să facem contractul ?
Gabi – Tu cu cine faci contractu”, cu tine ?
Kadar Elemer- Nu, că și Doamna vrea să facă … și Aldis avem. Cum ai zis să facem?
Gabi – Păi cu Aldis facem atuncea contract. Avansu … dă-mi avansu și dă decontare. Sau un împrumut. Putem să-l dăm și ca împrumut.
Kadar Elemer- Și atuncea nu intrăm la spălare de bani sau nimic ?
Gabi – Nu intrați la spălare de bani dacă … și nu intrați nici la reglementarea BNR, dacă nu puneți dobândă la el. Fără dobândă !
Kadar Elemer- Am înțeles ! Am înțeles !
(n.l. în acest moment se aude pe fundal numita Naghi Constanța,
aflată în proximitatea lui Kadar Elemer, spunând : Nu punem dobândă! Apoi Kadar Elemer continuă discuția cu interlocutorul său)
Kadar Elemer- Nu punem dobândă !
Gabi – Păi nu, atuncea merge cu un împrumut, ca să justifice.
Kadar Elemer- Bine, bine !
Gabi – Trimite-mi după aia să văd și io contractu.
Kadar Elemer- Bine, bine, bine !
Gabi – Ciao !
Kadar Elemer- Bine, ciao, pa pa !
În data de 13.04.2021, ora 09:58:26, postul telefonic cu nr. de 0728…. utilizat de numitul Kadar Elemer, localizat în zona Str. Luceafarului bl. G1, sc. B, Calarasi, CL, Calarasi, apelează utilizatorul postului telefonic cu nr. de apel 0722…, utilizat de către o persoană de sex masculin, neidentificată până în prezent, care se recomandă cu numele Gabi Sălăjan, având loc discuția cu următorul conţinut:
Gabi Sălăjan- Da !
Kadar Elemer- Servus, Gabi ! Ai două minute să vorbești cu contabila noastră de la Aldis ?
Gabi Sălăjan – Da !
Kadar Elemer- Dacă te rog foarte, foarte mult…
Gabi Sălăjan – Da, da !
Kadar Elemer- Un picuț … mulțumesc foarte mult ! Mulțumesc !
(n.l. în acest moment postul telefonic cu nr. de apel 07.03…., deținut de către numitul Kadar Elemer este preluat de către o persoană de sex feminin aflată în proximitatea acestuia, care se recomandă cu numele Carmen Țigăeru și continuă discuția cu interlocutorul, care la
rândul său se recomandă acesteia cu numele Gabi Sălăjan)
Carmen Țigăeru- Bună ziua … bună dimineața !
Gabi Sălăjan- Sărumâinile !
Carmen Țigăeru- Eu mă numesc Carmen Țigăeru.
Gabi Sălăjan- Gabi Sălăjan sunt.
Carmen Țigăeru- Și aveți așa niște referințe bune, încât … da …
Gabi Sălăjan- Mulțumesc mult !
Carmen Țigăeru- Nu știu…
Gabi Sălăjan- Deja … da, deci deja am emoții că trebui să țin standardul sus.
Carmen Țigăeru- Aveți emoții, da !
Gabi Sălăjan- Da, da !
Carmen Țigăeru- Și acum să vă întreb …
Gabi Sălăjan- Ia spuneți-mi !
Carmen Țigăeru- Mi-a zis persoa … deci de dimineață, nu știu cine mi-a zis, Doamna Alina(n.l. se referă la numita Naghi Constanța) sau Eli(n.l. se referă la numitul Kadar Elemer), nu știu cine. Știți că noi ca și societate am fost împrumutați de aceeași persoană de care a fost împrumutat și Eli. Adică o firmă care a dat niște bani. (n.l. în acest moment numita Țigăeru Carmen se adresează lui Kadar Elemer, aflat în
proximitatea sa)
Carmen Țigăeru- Știe despre ce-i vorba ?
Kadar Elemer- Da !
Carmen Țigăeru- Da ! Tu pe ce firmă ai fost împrumutat ?
Kadar Elemer- La Carnex. (n.l. se referă la societatea comercială CARNEXFRIGO SRL, CUI 24200227)
Carmen Țigăeru- Problema este că el nu are banii, acea societate. Eu i-am explicat … mă, el te poate împrumuta pe tine. Te poate împrumuta doar dacă are IFN sau ceva, sau face împrumut.
Gabi Sălăjan- Nu, merge, merge și un împrumut dar să nu fie dobândă ca să nu intre sub…
Carmen Țigăeru- Păi nu este. Deci hai să … se vede. Păi hai să-ți spun.
Gabi Sălăjan- Ca să nu intre sub reglementarea …
Carmen Țigăeru- Deci împrumutul, orice control de la fisc pe care … care-ți vine, deci tu nu ai voie să dai împrumut, ca firmă, ca societate. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da, pentru că nu ai în obiectul de activitate.
Carmen Țigăeru- Că nu ai obiectul de activitate.
Gabi Sălăjan- Bun, dacă-l dai cu dobândă deja intri sub reglementarea BNR-ului și ai o problemă.
Carmen Țigăeru- Nu ! Deci nu ai voie nici fără dobândă.
Gabi Sălăjan- Da ! Atâta timp cât împrumutu ăsta se restituie, e doar pentru o perioadă scurtă de timp … nu are efecte.
Carmen Țigăeru- Deci doar dacă-i pentru o perioadă scurtă de timp, de azi pe mâine.
Gabi Sălăjan- Da ! De azi pe mâine, o lună ceva de genul ăsta.
Carmen Țigăeru- Dar la noi, exact ca și la Eli, dăinuie. Deci fii ate … ia ascultați-mă. Noi am făcut așa … deci ca să vă dau și dumneavoastră o idee. Noi am împrumutat socie … deci el a împrumutat persoană fizică ca să n-aibă probleme … înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Și și-a dat dispoziție lui ca să vireze în contul societății. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Deci asta a fost. Adică până la urmă eu, proastă dacă sunt, mă împrumut de unde vreau. Știți ?
Gabi Sălăjan- Da, da !
Carmen Țigăeru- Deci noi așa am făcut. Dar problema este că în momentul în care am vrut să-i restituim … înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da, da !
Carmen Țigăeru- Banca, pentru că trebuia să spunem în ce … banca, pentru că la bancă atunci când i-am duce, i-am duce cele două contracte…
Gabi Sălăjan- Da !?
Carmen Țigăeru- Da ! Banca a refuzat să restituie acei bani. Adică noi am făcut un credit ca să dăm acești bani, dar banca a refuzat acei bani să-i dea. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da de ce ? Pentru că nu era niciun act …
Carmen Țigăeru- Pentru că se consideră ca și o spălare de bani, la un moment dat. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Îhî, am înțeles ! Care bancă era asta ?
Carmen Țigăeru- Adică el trebuie să justifice de unde are, de ce i-a dat, de ce i-a făcut, de ce i-a plimbat. Bun ! Una la mână … în ceea ce privește împrumuturile pe societate …
Gabi Sălăjan- Da !?
Carmen Țigăeru- Deci … deci clar, împrumuturile nu ai voie să le faci între persoane juridice.
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Doar tu ca societate poți să vii cu aport, cu contractul, cu tot ce este. Știți ? Dar în general se împrumută persoana fizică. În acest caz el a avut bani pe firmă. Pe el cine l-a împrumutat, pe Eli(n.l. se referă la numitul Kadar Elemer) ? Care societăți ?
Gabi Sălăjan- Nu știu exact acuma.
Carmen Țigăeru- Aaa, nu știți exact. Da !
(n.l. în acest moment numita Țigăeru Carmen se adresează lui Kadar Elemer, aflat în proximitatea sa)
Carmen Țigăeru- Cine te-a împrumutat mă ?
Kadar Elemer- Îîî … cum îl cheamă ?
Carmen Țigăeru- Firma ?
Kadar Elemer- Firma ?
Carmen Țigăeru- Amertrans ?
Kadar Elemer- Amertrans(n.l. se referă la SC Amertrans SRL, CUI 18847955, al cărei administrator este numitul Boșnigeanu Vasile (Americanu).
Carmen Țigăeru- Amertrans...
(n.l. în acest moment numita Țigăeru Carmen revine la discuția cu Gabi Sălăjan)
Carmen Țigăeru- Hai să vedeți și Amertrans-ul care e problema. Amertrans-ul a făcut același lucru, a dat niște bani, ne-a dat nouă niște bani. Da ?
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Nouă … societății, ei, în cont. Amertrans persoană juridică, pentru avans marfă ca și … ca și sumă.
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Când i-am făcut ăsta, cum se numește … ca să-i vedem obiectul de activitate, că am un lapsus acum, am văzut că el activitate de mezeluri nu … nu avea.
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Înțelegeți ? Deci acuma eu eram de vină că nu verificam că nu a avut activitate de mezeluri. Știți ? Și atunci i-am făcut, l-am băgat în 462(n.l. se referă la contul 462 – creditori diverși), ca și cont.
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Da ! Total greșit ! A avut adresă … a avut adresă de la poliție, da, a venit poliția … și mi-a sugerat că el și-a … l-am pus să-și completeze obiectul de activitate, înțelegeți ? Deci atunci când a fost … și i-am făcut facturi. Practic eu am colectat TVA la ele.
Gabi Sălăjan- Deci s-a … ați plecat pe operațiune economică.
Carmen Țigăeru- Da !
Gabi Sălăjan- Îhî !
Carmen Țigăeru- Pentru că nu avea voie să dea. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Am înțeles. Deci s-o legat banca pentru spălarea banilor.
Carmen Țigăeru- Nu neapărat banca. Și poliția.
Gabi Sălăjan- Îhî !
Carmen Țigăeru- Deci el a avut o reclamație la poliție, deci la mine mi-este proaspătă în minte acuma. El a avut reclamație la poliție, înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Și eu atunci a trebuit să-l mut din 462, da … și să-l bag ca și avans pe 411(n.l. se referă la contul 411 – clienți) cu … da … și să-i dau banii. Și să plătesc TVA la el.
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Și să-l declar în 394(n.l. se referă la declarația informativă 394 privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național).
Gabi Sălăjan- Am înțeles. Atuncea … poate că n-a intrat …
Carmen Țigăeru- Pentru că procurorul nu primea fără factură. Deci eu am vrut să vă spun, ca să știți și dumneavostră.
Gabi Sălăjan- Bine, asta pentru că … asta pentru că o fost o plângere acolo.
Carmen Țigăeru- Aaa… bine mă, asta se poate întâmpla oricând. C-a fost o plângere da, da s-ar putea plângerile să generalizeze. Înțelegeți ?
Gabi Sălăjan- Îîî …
Carmen Țigăeru- Pe această persoană.
Gabi Sălăjan- Da, am înțeles.
Carmen Țigăeru- Deci persoana e aceeași.
Gabi Sălăjan- Am înțeles.
Carmen Țigăeru- Da. Lăsați-o așa și …
Gabi Sălăjan- Și atuncea practic dumneavoastră vedeți un risc în banii ăștia care s-au dat cu împrumut.
Carmen Țigăeru- Nu, adică nu … eu zic că mai … da ! Eu zic că e bine să nu se dea deloc. Știți ? Și să împrumute persoana fizică. Persoană dintre noi persoane fizice, știi ? Și vă mai spun ceva … în balanță să nu apară cum am făcut eu … Icsulică, să apară patronul. Știți ? Ca și aport…
Gabi Sălăjan- Da, da, da ! Da, numai că…
Carmen Țigăeru- Dar la bancă te duci cu cele două contracte.
Gabi Sălăjan- Da și acuma e spălarea asta a banilor … asta am …
Carmen Țigăeru- Da, da, da, e riscant rău.
Gabi Sălăjan- Asta am scăpat-o din … din vedere.
Carmen Țigăeru- Îhî !
Gabi Sălăjan- Ca idee, dar la noi aicea în Bihor nu au fost probleme cu…
Carmen Țigăeru- Nu, nu io vă spun de … nu, ca și chestie … deci nu ai cum să împrumuți, nu ai voie să împrumuți … poți să …
Gabi Sălăjan- Știu, dacă-i pe termen scurt…
Carmen Țigăeru- Și eu să mă duc…da. Poftiți !?
Gabi Sălăjan- Dacă-i pe termen scurt n-ar fi o problemă, dar …
Carmen Țigăeru- Aaa, păi da ce e pe termen scurt ? Totu la … totul … da dacă este de o… mă, dacă este de o zi-două-trei, nicio problemă… știți ?!
Gabi Sălăjan- Da !
Carmen Țigăeru- Dar ei veniseră acum cu ideea că ce bine e așa. Știți ? Și eu am zis stop !
Gabi Sălăjan- Dar dacă vă gândiți la o asociere în participațiune… ceva ?
Carmen Țigăeru- Cu el ?
Gabi Sălăjan- Păi să se facă cu cel care dă împrumutul.
Carmen Țigăeru- N-are active, n-are nimic. Adică…
Gabi Sălăjan- Nu știu … să se facă ceva, după aia să se restituie.
Carmen Țigăeru- E același lucru.
Gabi Sălăjan- Să se facă un con…
Carmen Țigăeru- E același lucru.
Gabi Sălăjan- Să se facă un contract.
Carmen Țigăeru- Auzi … auziți, minciuna e și mai complicată neavând nimic activitate. Știți ? Dacă n-ai nimic activitate …
Gabi Sălăjan- Ai un contract, ai o înțelegere…
Carmen Țigăeru- Da, deci … acuma c-am restituit banii și asta e. Da ?
Gabi Sălăjan- Deci acuma i-ați dat înapoi ?
Carmen Țigăeru- I-am dat înapoi. După…
Gabi Sălăjan- Toți, și …?
Carmen Țigăeru- Nu. Mai avem pe persoană fizică, pe care trebui să-i dea pentru că … să-i dea din surse proprii. Ei sunt înregistrați, asta este.
Gabi Sălăjan- Și practic dumneavoastră ați accepta doar dacă ar fi administrator să zic?
Carmen Țigăeru- Poftiți !?
Gabi Sălăjan- Ați accepta un împrumut doar dacă ar fi adminsitrator.
Carmen Țigăeru- Nu, deci admini … deci nu, să-l aduc acuma eu, după experiența pe care o am aș veni cu împrumut, dar este riscant la bancă. Pentru că banca îi închide lui conturile. Știți !
Gabi Sălăjan- Da, banca și … da…
Carmen Țigăeru- Închide conturile. Deci lui i-a închis contul pe persoană fizică. I-am virat banii…
Gabi Sălăjan- Ce bancă era asta ?
Carmen Țigăeru- Da ! Poftiți ?
Gabi Sălăjan- Ce bancă era.
Carmen Țigăeru- Îîî … Raiffeisen.
Gabi Sălăjan- Raiffeisen-ul … îhî !
Carmen Țigăeru- Deci bancă serioasă.
Gabi Sălăjan- Am înțeles.
Carmen Țigăeru- Și toate băncile comerciale fac la fel.
Gabi Sălăjan- Am înțeles.
Carmen Țigăeru- Da, deci asta am vrut să vă spun, nu-i nicio … dar mi-au zis ei că uite, că poți să … bine io …
Gabi Sălăjan- Păi la noi nu … la noi n-am avut problemele astea … cu spălarea de bani…
Carmen Țigăeru- Păi și dacă-i dă pe societate cum îi dă ?
Gabi Sălăjan- Tot așa cu împrumut ar trebui să-i deie, nu cu altceva.
Carmen Țigăeru- Dar nu ai în obiectul de activitate, îți confiscă banii. Un control de la fisc îți confiscă banii.
Gabi Sălăjan- Eu știu … eu știu ce spuneți. La noi nu … nu se pune așa problema.
Carmen Țigăeru- Auziți ?
Gabi Sălăjan- Îi o chestie, e o lege într-adevăr de prin șaizeci și ceva…
Carmen Țigăeru- Da !
Gabi Sălăjan- Dar îi cam super-flu cu faptul că nu ai obiectul de activitate.
Carmen Țigăeru- Auziți … haideți să vă spun că nimic nu este…
Gabi Sălăjan- Eu … eu înțeleg că vreți să fiți prudentă.
Carmen Țigăeru- În momentul când vine pe o tematică…
Gabi Sălăjan- Nu e problemă … da. Eu înțeleg și aspectul ăsta că vreți să fiți prudentă și chestia asta.
Carmen Țigăeru- Dar nu vreau să … (n.l. neinteligibil). Fiecare face cum crede.
Gabi Sălăjan- Nu ! Da, corect, știu !
Carmen Țigăeru- Da ! Bine domnu Gabi ! Bine !
Gabi Sălăjan- Bine, mulțumesc !
Carmen Țigăeru- Sărbători cu bine ! La revedere !
Gabi Sălăjan- Sărut mâna !

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *